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反洗钱 (AML) ID 要求

根据《澳大利亚反洗钱和反恐怖主义融资 2006 年法令》,Pepperstone 需要在为您开设交易帐户之前验证您的身份。

为了验证您的身份,我们要求您至少提供 100 分的 ID。

我们必须能够理解提交的任何身份证明文件的语言。Pepperstone 团队目前可以翻译大多数欧洲语言、阿拉伯语、汉语、日语、马来西亚语、俄语和泰语。

100 分 ID 检查

为了验证您的 ID,请提总计至少 100 分的文件。

分数

每个文件

带照片的主 ID

  • 护照
  • 驾照
  • 政府签发的带照片 ID

要求

  • 必须显示完整的姓名和出生日期
  • 如果文件获得认证或公证,可多加 30 分(总计 100 分)
  • 必须有效

70

次要 ID

 
  • 物业账单(电话费、电费、燃气费)
  • 银行或信用卡账单
  • 政府开具的税收文件
  • 出生证明
  • 市民证书
 

要求

  • 必须小于 6 个月,并显示完整的文件
  • 必须显示姓名和住宅(非邮政信箱)地址
  • 必须显示服务提供情况,例如拖欠或支付的款项

30

必要总分:

100+

请注意:我们无法接受任何ID文件的截屏,我们推荐把所有照片ID都作为照片上传(而不是扫描或复印)。

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